В Актюбинской области осуждена организатор филиала финансовой пирамиды "Qnet"
Организатор филиала финансовой пирамиды "Qnet" была осуждена в Актюбинской области. Расследование этого дела, связанного с организацией финансовой (инвестиционной) пирамиды, включая привлечение средств или иного имущества в особо крупном объеме, а также легализацию средств и имущества, полученных преступным путем, проводилось Департаментом АФМ по Актюбинской области.
Гражданка Жумагазина Г. была установлена в совершении деяний в период с января 2019 года по июнь 2022 года в городах Актобе и Хромтау. Она зарегистрировалась как независимый представитель международной компании Qnet, где создала и управляла структурным подразделением, фактическая деятельность которого была замаскирована под законный сетевой маркетинг. Эта компания ранее была признана финансовой пирамидой в ряде зарубежных стран.
25 граждан обратились в органы финансового мониторинга с заявлениями. В результате действий подсудимой, эти граждане потеряли свои средства, общей суммой почти 37,5 млн тенге.
Жумагазина Г. приговорена к 5 годам лишения свободы. С учётом имеющегося несовершеннолетнего ребенка отбывание наказания отсрочено сроком на 5 лет. Имущество, добытое преступным путем от вкладов всех привлеченных ею граждан на сумму 286 млн тенге, конфисковано в доход государства.
Пресс-служба АФМ РК
