Реализованные активы – свыше 1 млрд теңге. В Кызылординской области осуждены организаторы незаконного криптообменника
Один из них также занимался легализацией денежных средств, передает 4VLASTINFO со ссылкой на АФМ.
Следствием было установлено, что осужденные осуществляли незаконную торговлю криптовалютой через P2P-платформу Binance вне торговых площадок Международного финансового центра «Астана», без соответствующего разрешения.
- В результате реализованы цифровые активы на сумму свыше 1 млрд теңге, доход от незаконного криптообмена составил 178 млн теңге, - сообщили в АФМ.
Кроме этого, один из осужденных занимался легализацией денежных средств, полученных от продажи наркотиков. Для приёма и перевода денег он привлекал дропперов, предоставлявших свои банковские счета.
- Общая сумма таких переводов составила более 600 млн теңге. Полученные средства конвертировались в криптовалюту и переводились на кошельки наркоторговцев. Общий объём установленных переводов составил 277 тыс USDT (Tether) — это стейблкоин, то есть цифровая криптовалюта, курс которой привязан к доллару США в соотношении примерно 1:1 – 4VLASTINFO), - проинформировали в АФМ.
На преступные доходы, по данным Агентства финансового мониторинга, осужденные приобретали грузовые автомобили и прицепы, регистрируя их на близких родственников. В дальнейшем транспортные средства использовались в коммерческой деятельности и сдавались в аренду юридическим лицам.
- Приговором суда им назначено наказание в виде 3 и 2 лет ограничения свободы, в доход государства конфискованы 4 единицы спецтехники, а также преступный доход на сумму свыше 1 млрд теңге, - сообщили в АФМ.
Там добавили, что приговор вступил в законную силу.
