Осуждены жители Костанайской области, заработавшие 579 млн тенге на микрофинансовой деятельности без лицензий
Через четыре подконтрольных им ТОО они выдавали деньги под залог ювелирных изделий, сообщает корреспондент 4VLASTINFO со ссылкой на АФМ.
По данным расследования, в 2024–2025 годах двое жителей Костанайской области организовали деятельность четырех подконтрольных компаний — ТОО «Союз-Костанай», ТОО «Экспресс Тенге», ТОО «Express Gold» и ТОО «Express.com».
-Сеть работала преимущественно в районных центрах и поселках области, где клиентам предлагали получить деньги под залог ювелирных изделий без обращения в банки и другие финансовые организации, - сообщил официальный представитель АФМ Ернар ТАЙЖАН.
-Фактически вместо комиссионной торговли клиентам выдавались денежные средства под залог имущества. За пользование ими взималось ежедневное вознаграждение в размере 0,4%.
При этом, как сообщили в АФМ, письменные договоры займа с клиентами не заключались. Для придания сделкам вида законной комиссионной деятельности использовался пакет формальных документов, в которых вознаграждение обозначалось как комиссия за отсрочку реализации товара либо плата за его хранение.
-За два года их услугами воспользовались более 1 600 граждан, а доход от незаконной деятельности превысил 579 млн тенге,- сообщили в АФМ.
-Судом им назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы с конфискацией имущества, в том числе пяти квартир, трех автомашин и двух земельных участков.
Приговор суда еще не вступил в законную силу.
