Операции на 188 млрд теңге - в Астане АФМ закрыло незаконные интернет-казино, работавшие под видом букмекерских контор
В схеме участвовали представители банковского сектора, которые обеспечивали подключение платежной инфраструктуры, передает 4VLASTINFO.
- Столичным департаментом АФМ окончено расследование в отношении группы лиц, обеспечивавшей функционирование незаконных интернет-казино. Согласно материалам дела, незаконная деятельность осуществлялась через интернет-ресурсы «Nomadgames», «Sultangames» и их зеркальные площадки, - сообщили в АФМ.
Для приема денежных средств игроков использовалась многоуровневая инфраструктура, включавшая платежные организации, банковский эквайринг, POS- и интернет-терминалы, электронные кошельки и криптовалютные инструменты.
- В схеме участвовали представители банковского сектора, которые обеспечивали подключение платежной инфраструктуры, заключение договоров без обязательной проверки и присвоение интернет-терминалам соответствующих MCC-кодов, - проинформировали в АФМ.
Для сокрытия фактического назначения операции проводились под видом законной букмекерской и иной хозяйственной деятельности.
- В результате через электронные терминалы проведены операции на сумму свыше 188 млрд теңге. Для легализации преступных доходов использовалась подконтрольное ТОО. В рамках фиктивного договора на его счета поступило 10 млрд теңге, - сообщили в АФМ.
Потом деньги конвертировались в криптовалюту и направлялись на криптовалютные кошельки подозреваемых.
В АФМ установили перемещение цифровых активов на общую сумму 19 млн USDT (криптовалютный стейблкоин, курс которого привязан к доллару США в соотношении примерно 1 к 1 – 4VLASTINFO).
Суд санкционировал арест трех квартир, шести автомашин, криптоактивов и денег на сумму 1,4 млрд теңге.
Троих участников арестовали, еще троих - под залог, а двое находятся под подпиской о невыезде.
Это уголовное дело уже направлено в суд.
