О чем плачут дропперы?!
Терпение общества достигло апогея - Мажилис, наконец-то, одобрил во втором чтении поправки, вводящие уголовную ответственность за дропперство — передачу или продажу доступа к банковским счетам и проведение незаконных переводов.
Отныне неразборчивые в поисках работы безработные, студенты, ищущие подработку,те самозанятые, кто попал на удочку мошенников, могут получить от 3 до 7 лет лишения свободыв зависимости от степени участия в их схемах.
Депутаты Мажилиса Мурат Абенов и Маратом Башимовым ранее предлагали ужесточить уголовную ответственность за «дропперство», рассматривая его, как соучастие в преступлении.
Они требовали пересмотреть дела, связанные с «дропперством», с целью привлечения виновных к ответственности в соответствии с тяжестью совершенных преступлений.
Удивительно то, что в то время эта инициатива не получала поддержки со стороны государственных органов не узревших в этом явлении ничего предосудительного и максимум, на что они согласились - был штраф.
Депутаты настаивали на том, что это слишком мягкое наказание. Они требовали рассмотреть вопрос о передаче дел, связанных с дропперством в другое ведомство, обладающее необходимыми компетенциями и ресурсами для эффективного расследования подобных преступлений.
Говоря о безнаказанном дроперстве,депутат Мурат Абенов не раз обращал внимание на то, что лица, участвующие в обналичивании денежных средств, полученных в результате мошеннических действий, зачастую избегают уголовной ответственности, несмотря на значительные суммы, проходящие через их счета.
-Действующая практика привлечения «дропперов» к ответственности в качестве свидетелей, а не соучастников преступления, недопустима, возмущался Мурат Абенов. - По сути полиция хочет просто быстро «раскрыть» дело, указав на то что мошенники не выявлены, они за границей. В большинстве случаев однотипные дела где просто фиксируется факт мошенничества передаются в суд. Граждане остаются один на один с долгами. В чем тогда смысл защиты их прав?
По его мнению, в таких случаях проявлялся непрофессионализм сотрудников подразделения «К» МВД. -Ведь даже в рамках действующего УК РК есть возможность привлекать дроперов в качестве сообщников, возвращать деньги обманутым гражданам, и привлекать их к строй уголовной ответственности – суммы зачастую такие,что можно отнести к тяжким преступлениям, отстаивал свою точку зрения Мурат Абенов.
По данным Генеральной прокуратуры в одном только 2024 году привлечено к ответственности 128 дропперов; разоблачены 59 мошеннических групп; с дропперов взыскано через суд более 1 млрд тенге по 800 искам; дропперов судят как участников ОПГ.
Известно, что для доступа к интернет-банкингу применялись SIM-карты, оформленные на подставных лиц. Агентство по финмониторингу выявило в том же, 2024 году 6200 дроп-карт, использованных для отмывания денег. Суммарный оборот по ним составил 24 млрд тенге!
Нельзя сказать, что ничего не делалось!При Нацбанке, к примеру, был запущен Антифрод-центр, который только за шесть месяцев работы заблокировал 1,5 млрд тенге по сомнительным транзакциям.
В прокуратуре Астаны сняли документальный фильм про дропперов, основанный на реальных событиях.Шла работа и в регионах.Дальше всех пошла прокуратура Кызылординской области, задействовавшая в борьбе с мошенничеством искусственный интеллект.Проект IT TERGEU проверил 1074 мобильных номера по 749 уголовным делам, выявил 52 дроппера, раскрыл 151 преступление и помог задержать 62 подозреваемых.
Отныне законодательный пробел, дававший поблажку дропперам и сдерживавший их привлечение к ответственности, будет закрыт. Добровольное признание и помощь следствию освобождают от наказания.
Это пища для размышления, а точнее, для раскаяния тем, кто сдавал свои банковские карты в аренду. Тем, кто соглашался в чатах на легкую подработку:забрать, отвезти, передать.
Тем, кто обналичивал деньги за процент, уговаривая людей в очередях у банкоматов принять перевод на свой счет.
Итак, час X пробил! Казахстан единым фронтом пошел против дропперства! Мажилис во втором чтении принял закон по вопросам оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов.
Итак, в Уголовном кодексе с одобрения депутатов Мажилиса появится новая статья — за дропперство. Теперь к уголовной ответственности будут привлекать не только дропперов, но и дроповодов — организаторов преступных схем. Наказание — от 50 суток ареста до 7 лет лишения свободы. Но если человек сам сообщил о правонарушении и помог раскрыть преступление — он освобождается от ответственности.
Руководитель рабочей группы Абзал Куспан рассказал, как закон поможет бороться с теневыми переводами и защитить граждан.
Подробнее в видео.
Автор: Гульмира Сарбасова
