АФМ задержал дропповодов в Караганде, которые вывели свыше 415 млн тенге
Двоих арестовали, наложен арест на их имущество, начато досудебное расследование, передает корреспондент 4VLASTINFO со ссылкой на Агентство финансового мониторинга.
Департаментом АФМ по Карагандинской области при координации прокуратуры пресечена деятельность группы дроповодов, обеспечивавшей прием и вывод денежных средств игроков интернет-казино «Vavada»
- По данным следствия, в январе 2026 года организаторы схемы достигли договоренность с представителями интернет-казино о приеме и выводе денежных средств на территории Казахстана,- сообщили в АФМ.
В дальнейшем, по данным сотрудников экономических расследований, один из участников координировал деятельность группы и взаимодействовал с представителями казино, второй занимался поиском дропперов, обеспечением доступа к их банковским счетам и подбором операторов.
В арендованном офисе в Караганде операторы работали посменно в круглосуточном режиме.
- Всего в схеме использовалось 23 дроп-счета, через которые проведены операции на сумму свыше 415 млн тенге, - сообщили в АФМ.
- В отношении двух подозреваемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста.
С санкции суда наложен арест на их имущество, включая частный дом, два земельных участка и автомобиль Mercedes-Benz.
Уголовное дело направлено в суд. Иную информацию в порядке статьи 201 УПК РК в АФМ не стали разглашать.
