АФМ ликвидировал незаконно работавшую сеть ломбардов «Альби»
Там в шесть раз больше накручивали ставку на полученные займы, передает 4VLASTINFO.
Ранее, по данным следствия, ТОО «Альби-Ломбард» исключено из реестра организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, в связи с чем утратило право на ведение ломбардной деятельности.
- Однако после смены наименования на ТОО «Альби-КМ» компания фактически продолжило выдавать займы под залог ювелирных изделий на территории Алматинской и Туркестанской областей, - сообщили в АФМ.
Ломбарды располагалась преимущественно вблизи рынков и торговых домов. Для привлечения клиентов использовалась реклама с обещаниями высокой оценки залога и отсутствия влияния на кредитную историю.
- Займы выдавались под 2% в день, что более чем в шесть раз превышает установленную законодательством предельную ставку в размере 0,3%. При этом договоры оформлялись посредством залоговых билетов с использованием печатей прежнего ТОО «Альби-Ломбард», а расчёты осуществлялись наличными и через банковские счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей, - проинформировали в АФМ.
По данным следователей, преступный доход превысил 146 млн теңге.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
- С санкции суда на её имущество наложен арест, в том числе на 21 квартиру, 5 земельных участков, 7 автомобилей, 7 гаражей, 2 магазина и гостиницу, - перечислили движимое и недвижимое имущество в АФМ.
Это уголовное дело уже направлено в суд.
.jpg)
